揭秘跨境网赌黑色链条:平台稳赚不赔,跑分黑产构建支付暗道

  今年以来,公安部会同网信、人民银行等部门,深入开展打击治理跨境赌博工作。日前,记者通过采访广东警方侦破的数起跨境网络赌博案,揭秘跨境网络赌博犯罪的黑色链条。

  揭秘跨境网赌黑色链条:平台稳赚不赔,跑分黑产构建支付暗道

  套路 平台稳赚不赔

  网络赌博平台如何非法牟利?赌客的钱财又是如何被非法攫取的?

  不同于线下的实体赌博,网络赌博最直观的是给人以“虚拟”的错觉。首先是虚假人气。“通常‘新手’赌客在登录网络赌博平台后往往发现,有很多人在里面玩,这种氛围容易使他们在心理上陷入集体无意识,产生法不责众的虚假安全感,导致他们迷失自我、放松警惕,但其中陪赌的多数都是‘机器人’。”民警介绍,此外,为了逃避监管和打击、更便捷地“抽水”甚至是实施诈骗等,网络赌博都是用网络虚拟货币作为赌博媒介。

  民警介绍,网络赌博平台实现非法牟利的套路之一,是在后台做手脚,操纵赌博结果。赌客刚开始赌博时,一般会让其先小赢一些,等到赌客尝到“甜头”不断加大投入后,团伙就在后台通过人为操作、更改算法,修改下注结果等方式,将招赌演变为诈骗。正常情况下,赌客和庄家在对赌过程中,双方赢率会不断趋向均等。即使赌客最终和庄家打成平手,但因为不间断的“抽水”机制,赌客也会被庄家不断榨干。这就是庄家稳赚不赔,赌客十赌十输的原因之一。

  黑链 组织严密分工精细

  到案犯罪嫌疑人387人,涉案资金流水380亿元,冻结查封资金资产上亿元。这是今年5月,广东湛江警方破获的”7·12″特大跨境网络赌博案的相关数据。

  记者调查发现,不少网络赌博案件涉案金额巨大、涉案人员众多,这暴露出网络赌博犯罪黑色链条的普遍共性——严密的犯罪组织和精细化分工协作。总体上看,网络赌博犯罪黑色链条一般都具备四大组成要素。首先是发起人,其位于整个黑色链条的核心层,承担提供启动资金、组织相关人员、搭建团队的整体架构等工作;其二是平台制作团队,主要承担网络赌博平台的搭建、网络接入运营维护等技术工作;其三是平台推广团队,负责为平台宣传推广、发展“代理”、招揽赌客等;其四是支付结算团队,其通过搭建运营一些非法支付平台、地下钱庄等,提供非法支付结算、洗钱等业务。

  危害 跑分黑产构建支付暗道

  网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链,伴随着大量赃款。而这催生了跑分黑产,为赃款构建起支付暗道。

  什么是“跑分”?“跑分”黑产如何运作?“过去,赌博平台的支付方式,就是通过支付通道把钱直接划到对方的账上。”民警说,现在国家严格监管,要求支付行业不得直接或变相为赌博、色情等非法交易提供服务。假设一个赌客要往赌博网站充值10万元,过去通过支付平台一次性就转过去了,现在需要找10个人甚至更多人,通过他人出租的支付二维码,分次分批汇聚到各种跑分平台上,再由跑分平台最终转给赌博平台,赌博平台会将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户,赃款通过多层银行账户划转后,被归集到少数银行账户,最终由地下钱庄通过非法兑换外币等方式完成“洗白”。提供支付二维码的个人、跑分平台和地下钱庄,会抽取一定比例的提成。

  通过跑分,网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作,最终把赃款“洗白”,并且由于洗钱路径隐蔽分散,加大了警方的侦查追踪难度。民警提醒,社会公众一定要警惕跑分陷阱,注意保护个人隐私信息,不要随意出借或出租自己的身份信息、支付账号等,更不能以此非法牟利。据人民日报

  (原标题:揭秘跨境网赌黑色链条 “跑分”平台成赌博支付暗道)

  来源:北京晚报 据人民日报

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